Riesgo y Cumplimiento
Asesoría legal en sistemas de compliance y gestión integral de riesgos
Enfoque del servicio
Acompañamos a las empresas en la implementación de sistemas de Riesgo y Cumplimiento orientados a la construcción de una cultura ética y a una estructura corporativa responsable.
Nuestro enfoque busca asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable, prevenir violaciones legales y mitigar riesgos legales, reputacionales, de corrupción y de contagio.
A quién está dirigido
Este servicio está dirigido a:
- Empresas obligadas a implementar sistemas de compliance
- Compañías sujetas a supervisión regulatoria
- Grupos empresariales y holdings
- Organizaciones con exposición a riesgos legales, reputacionales o regulatorios
- Empresas que operan en sectores regulados
Alcance de la asesoría en Riesgo y Cumplimiento
Nuestra asesoría integral en riesgo y cumplimiento abarca:
Modelos de Compliance y sistemas integrales
Asesoramos en el diseño e implementación de modelos de compliance y sistemas integrales enfocados en la gestión, administración, prevención y control de riesgos legales, reputacionales, de soborno y corrupción, entre otros. Esto incluye programas aplicables al sector asegurador.
Sistemas de prevención LAFT y similares
Acompañamos la implementación y actualización de sistemas de autocontrol y gestión integral del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFT/FPADM), incluyendo SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLA y SIPLAFT.
Programas éticos y regulatorios
Asesoramos en el diseño e implementación de programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), programas de libre competencia y procesos de compliance regulatorio.
Gestión de datos, seguridad y riesgos operativos
Acompañamos la implementación de programas de gestión de datos personales (PGDP), sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI), sistemas de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y gestión de riesgos ambientales (GRA).
Compliance especializado
Asesoramos en procesos de compliance tributario, aduanero y cambiario, incluyendo esquemas COMEX y OEA, así como en la implementación y actualización de matrices de cumplimiento legal aplicables a las compañías en Colombia.
Enfoque preventivo y estratégico
Nuestro acompañamiento se orienta a la prevención y control de riesgos, permitiendo a las empresas cumplir con sus obligaciones legales y fortalecer sus estructuras de control interno de manera sostenible.
Servicios específicos en Riesgo y Cumplimiento
Dentro de esta área, prestamos asesoría en:
- Diseño e implementación de modelos de compliance
- Sistemas integrales de riesgo y cumplimiento
- SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLA y SIPLAFT
- Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)
- Programas de libre competencia
- Programas de gestión de datos personales (PGDP) y SGSI
- Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
- Gestión de riesgos ambientales (GRA)
- Compliance tributario, aduanero y cambiario (COMEX – OEA)
- Implementación y actualización de matrices de cumplimiento legal
Acompañamiento desde Lyown Consulting
Brindamos acompañamiento legal especializado en todas las etapas del diseño, implementación y actualización de los sistemas de riesgo y cumplimiento, alineando las exigencias normativas con la realidad operativa de cada empresa.
¿Su empresa necesita implementar o fortalecer su sistema de riesgo y cumplimiento?